АСТАНА, 17 наурыз – Sputnik. Ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында бірнеше рет алаяқтық жасаған күдікті Ресейден экстрад

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті  Sirius Energy  қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойын

Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана бойынша департаменті Sirius Energy қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін

АСТАНА, 10 наурыз – Sputnik. Астанада "Sirius Energy" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша

Семей қаласының полиция қызметкерлері азаматтарды «тиімді инвестиция» және жылдам табыс уәдесімен алдап, олардың ақшала

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында анықталғандай, 2025 жылдың қыркүйек-қараша айлары аралығында күдікті өзін сенімд

Бұған дейін сот қаржылық пирамиданы ұйымдастырушыларын 6 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазас

ҚМА Алматы бойынша департаменті Warner Bros қаржы пирамидасын құру және оны басқару дерегі бойынша тергеуді аяқтады,

Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетауда әрекет